В Одесі оштрафували директорку фіктивного агропідприємства на понад ₴130 тисяч

Суд в Одесі оштрафував директорку агропідприємства за фіктивну реєстрацію. Ілюстраційне фото: БЕБ

В Одесі суд визнав винною директорку сільськогосподарського підприємства, яку викрили у створенні фіктивної компанії. Жінці призначили штраф у розмірі 136 тисяч гривень.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Слідчі встановили, що жінка подала до реєстраційного органу документи з неправдивими даними з метою створення юридичної особи. Згідно з реєстрацією, компанія мала займатися оптовим продажем зернових, насіння та кормів для тварин.

Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

Одноразова підтримка Підписка місячна

₴ 50 ₴ 100 ₴ 500

Підтримати

₴ 100 ₴ 250 ₴ 500

Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Відомо, що реквізити цієї юридичної особи використовувалися для ухилення від сплати податків. Через підприємство здійснювали схеми з переведення безготівкових коштів у готівку для інших компаній реального сектору економіки.

Як зазначають у БЕБ, сама директорка не брала участі в діяльності підприємства — документи готували та підписували інші особи. Їхні дії розслідуються в межах окремих кримінальних проваджень.

Суд ухвалив рішення відповідно до частини 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 8 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 тисяч гривень, а також заборону обіймати керівні посади строком на один рік.

Нагадаємо, власницю агробізнесу в Миколаєві, у якої під час повномасштабної війни вкрали зерна на 900 тисяч доларів, суд відправив під арешт у справі про ухилення від сплати податків, хоча санкція статті передбачає лише штраф.