В Николаевской области нашли уйму финансовых махинаций

Николаев / Общество, прочитано: 6

         14:22, 20 Ноября 2009 г.

Госфинмониторинг выделил Николаевскую область как одну из наибольших нарушителей финансового законодательства.

Государственный комитет финансового мониторинга Украины по результатам анализа полученных сообщений относительно финансовых операций направил в правоохранительные органы за 10 месяцев этого года 933 материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тысяч полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях.

Наибольшее количество обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

В этом году по данным фактам уже возбуждено 400 уголовных дел.